경찰, ‘고수익 보장’ 90억대 허위 리딩방 사기 일당 검거

경찰이 투자회사의 임원을 사칭하고 허위 가상자산 사이트를 개설해 90억 원 상당을 투자 받아 가로챈 일당 9명을 붙잡아 4명을 구속했습니다.

경기남부경찰청(청장 김봉식) 사이버수사대는 허위 투자회사와 가상자산 선물 거래소를 개설한 뒤 투자리딩을 통해 원금과 고수익을 보장한다며 사기 행각을 벌인 투자 사기 조직 총책 9명을 검거했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.

이 중 총책 20대 A 씨 등 주범 4명은 구속 송치했습니다.

A 씨 일당은 지난해 4월부터 11월까지 피해자 133명으로부터 90억 원을 뜯어냈습니다.

이들은 SNS와 문자메시지 등을 통해 투자회사 홍보 동영상을 무작위로 발송하고, 호텔이나 카페 등에서 피해자들을 만나 투자설명을 한 뒤 오픈 채팅방으로 초대했습니다.

그러면서 본인들의 거래 지시대로 투자하면 원금은 보장되고 고수익도 보장된다며 피해자들로부터 최소 2천만 원부터 10억 원이 넘는 투자금을 받아 챙겼습니다.

이들은 허위 거래소에서 회원을 관리하고 거래를 조작하는 거래소 관리 운영책, SNS에서 투자자를 모집하는 모집책, 신규투자를 유치하는 상담책, 투자금을 관리하는 자금관리책, 투자설명회에서 명품의류와 수억 원의 차량을 타고 나타나 투자를 유도하는 바람잡이, SNS 오픈 채팅방을 만들어 투자자들을 지속적으로 유지 관리하는 상담책 등으로 역할을 분담해 활동했습니다.

이들 중 일부는 SNS 대화방 내에서 대표의 투자 리딩 덕으로 수익이 난 것처럼 수익인증 사진, 고급차량 선물 사진 등을 보내며 서로 ‘축하드린다’, ‘좋은 차 타시고 승승장구하라’ 하는 등 온라인에서도 바람잡이 역할도 수행했습니다.

또한, 투자자들에게는 대표가 명문대를 졸업하고 유명 증권사에 근무한 이력이 있다고 속였습니다.

이들은 국내 유명 거래소로 오인할만한 유사 허위 가상자산 거래소를 만들어 소개하면서 실제로는 가상재산이 거래되지 않음에도 수익이 발생하였다는 명목으로 피해자들을 속여 수익금의 50%~60%까지 대가를 계속해서 받아왔습니다.

때로는 본인들이 거래를 조작하는 수법으로 투자자의 보유자산을 모두 잃게 한 후 피해자 탓으로 돌리고 재투자를 받기도 했습니다.

특히 주범 A 씨는 지난해 12월 피해자들을 선동한 뒤 오히려 자신이 대표 피해자라며 불상의 거래소 사이트 관련자들을 고소해 경찰 조사를 받기도 했습니다.

경찰은 진술의 모순점을 발견하고 범행에 사용된 계좌 및 타 경찰관서 접수사건을 종합적으로 분석하여 A 씨를 피의자로 전환 후 추가 계좌분석을 통해 공범 모두를 특정하고 체포영장을 발부받아 총책 9명 전원을 검거했습니다.

아울러 범죄 수익금으로 취득한 고가의 차량 2대와 현금, 가상자산 등 범죄수익금 36억 6천만 원 상당을 기소 전 몰수 추징했습니다.

경찰 관계자는 “민생 경제를 위협하는 투자리딩방 사기, 스미싱 등 악성 사기 근절을 위해 강력한 집중단속을 하고 있다”면서 “범죄수익금은 끝까지 추적해 몰수, 추징할 것”이라고 밝혔습니다.

또 “원금 손실 없이 고수익을 보장한다며 투자를 권유하는 경우 경각심을 가지고 의심하고, 금융소비자 정보 포털 ‘파인’(fine.fss.or.kr)을 통해 허가받은 제도권 투자전문 업체인지 확인”해야 하고, “투자 전 투자구조와 투자처에 대해 사전 충분히 알아본 후 투자해야 한다”고 당부했습니다.